公告日期：2025-10-29

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：金圆统一证券
厦门航天思尔特机器人系统股份公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会会议召开方式为现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马骥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数74,157,321 股，占公司有表决权股份总数的 67.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,353,343 股，占公司有表决权股份总数的 1.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事墨赫因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司拟修订《公司章程》并提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,157,321 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，
公司拟定了《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,157,321 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为了更好的保障公司独立董事充分履行职责，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，公司拟定了《独立董事津贴管理办法》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,157,321 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

(1)审议通过《股东会议事规则》

(2)审议通过《董事会议事规则》

(3)审议通过《对外投资管理制度》

(4)审议通过《对外担保管理制度》

(5)审议通过《关联交易管理制度》

(6)审议通过《利润分配管理制度》

(7)审议通过《投资者关系管理制度》

(8)审议通过《募集资金管理制度》

(9)审议通过《承诺管理制度》

(10)审议通过《信息披露制度》

2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。