公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-057

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：金圆统一证券
厦门航天思尔特机器人系统股份公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市集美区公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：马骥

6.会议列席人员：公司全体董事、公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》1.议案内容：

为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，根据《关于新<公司法>
配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及相关法律、法规、规范

公告编号：2025-057

性文件、业务规则和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司拟设立董事会审计委员会。经综合考虑，拟提名吕博、林宁耀、戴建宏为第四届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。其中，林宁耀为第四届董事会审计委员会主任委员、召集人。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林宁耀、戴建宏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟成立董事会审计委员会，为规范审计委员会工作，公司制定了《审计委员会工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林宁耀、戴建宏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司
董事会

公告编号：2025-057

2025 年 11 月 5 日

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