公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-058

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：金圆统一证券
厦门航天思尔特机器人系统股份公司

关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况：

为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，根据《关于新<公司法>
配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及相关法律、法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司拟设立董事会审计委员会。

为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2025 年 11 月 3 日召开公司第
四届董事会第四次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员
会成员的议案》。议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意在
董事会下设审计委员会并选举其组成人员。审计委员会成员具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则。

二、审计委员会组成人员：

审计委员会组成人员为 3 名，拟选举审计委员会成员：吕博（董事）、林宁耀（独立董事）、戴建宏（独立董事），其中，会计专业人士林宁耀为审计委员会召集人。审计委员会成员任期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

三、备查文件：

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司
董事会
2025 年 11 月 5 日

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