公告日期：2025-11-05

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：金圆统一证券
厦门航天思尔特机器人系统股份公司审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 3 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，
议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为强化厦门航天思尔特机器人系统股份公司（以下简称“公司”）
董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》以及《厦门航天思尔特机器人系统股份公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。

第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职
权。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，且应当为不在公司担任高级管
理人员的董事，其中独立董事 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人
士。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员的罢免，由董事 会决定。

第五条 审计委员会委员应符合有关法律、法规、规范性文件及相关证券
监管部门对审计委员会委员资格的要求。

第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会指定独立
董事委员中的会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作。
主任委员（召集人）的主要职责权限为：

(一) 主持委员会会议，签发会议决议；

(二) 提议和召集定期会议；

(三) 提议召开临时会议；

(四) 领导审计委员会，确保委员会有效运作并履行职责；

(五) 确保审计委员会就所讨论的每项议案都有清晰明确的结论，结论包
括：通过、否决或补充材料再议；

(六) 确定每次委员会会议的议程；

(七) 确保委员会会议上所有委员均了解审计委员会所讨论的事项，并保
证各委员获得完整、可靠的信息；

(八) 本工作细则规定的其他职权。

第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务或独立董事职务，自动失去委员资格，并 由董事会根据上述第三条至第六条规定补足委员人数，继任委员的任职期限截 至本届委员会任期结束。

第八条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向
董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的 委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。

第九条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，
公司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。

第三章 职责权限

第十条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会
审议：

(一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告（如
有）；

(二) 聘用或者解聘承办挂牌公司审计业务的会计师事务所；

(三) 聘任或者解聘挂牌公司财务负责人；

(四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；

(五) 审议内部监督管理和风险控制制度，审议公司风险管理体系、内部
控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和合规管理体系的方案；

(六) 法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程规定的其
他事项。

第十一条 审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责包括以下方面：
(一) 评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供
非审计服务对其独立性的影响；

(二) 向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；

(三) 审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；

(四) 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审
计中发现的重大事项；

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