公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-006

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：金圆统一证券
厦门航天思尔特机器人系统股份公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市集美区公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：马骥

6.会议列席人员：公司全体董事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘公司总经理的议案》
1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，公司董事会同意免去李伟先生总经理职务，改聘林嘉楠先生为公司总经理，并免去林嘉楠先生副总经理职务。任期至本届董事会

公告编号：2026-006

届满。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林宁耀、戴建宏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第四届董事会第八次会议决议》。
厦门航天思尔特机器人系统股份公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

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