公告日期：2026-04-02

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：金圆统一证券
厦门航天思尔特机器人系统股份公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市集美区公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：马骥

6.会议列席人员：公司全体董事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，编制《2025 年度总经理工作报告》，由总经理代表公司管理层向董事会汇报公司 2025 年度工作总结及 2026 年度工作策划。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况.

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制《2025 年度董事会工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2025 年度董事会相关工作。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2025年度财务决算报告》。本议案经公司第四届董事会第一次审计委员会审议并表决通过。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2026年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。本议案经公司第四届董事会第一次审计委员会审议并表决通过。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林宁耀、戴建宏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展规划及实际经营情况，编制《公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度方案》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航……
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