公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-014

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：金圆统一证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为厦门航天思尔特机器人系统股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，林宁耀、戴建宏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

林宁耀，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士
（MBA），高级会计师职称。1999 年 5 月至 2003 年 7 月，中磊会计师事务所福建
分所任注册会计师、审计部经理；2003 年 7 月至 2008 年 5 月，任厦门翔鹭化纤
股份有限公司财会部经理；2008 年 8 月至 2011 年 7 月，在麦克奥迪实业集团有
限公司任财务总监；2011 年 7 月至 2016 年 7 月，在厦门思尔特机器人股份有限
公司任财务总监；2016 年 7 月至 2020 年 12 月厦门市科环海洋生物科技有限公
司任财务总监；2020 年 12 月至 2023 年 3 月，在力品药业（厦门）股份有限公
司任财务总监；2023 年年 3 月至今，在万新（厦门）新材料有限公司任财务副总经理。

戴建宏，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，正高级会计师职称，福建省会计咨询专家，福建省会计领军人才，福建省优秀党务工作者，厦门市拔尖人才，厦门市首批资本巿场工作专家，厦门市第十三次党代表，厦门市第十六届人大代表，厦门市思明区第十七、十八届人大代表，厦门市

公告编号：2026-014

总会计师协会常务副会长兼秘书长。2008 年 1 月至 2012 年 7 月，在麦克奥迪（厦
门）电气股份有限公司任财务总监兼董事会秘书，2012 年 8 月至 2013 年 12 月，
在四三九九网络股份有限公司任财务总监；2014 年 1 月至今，在四三九九网络股份有限公司任副总经理兼财务总监；2019 年 12 月至今，在厦门唯科模塑科技股份有限公司任独立董事；2021 年 5 月至今，在厦门光莆电子股份有限公司任独立董事；2023 年 5 月至今，在上海市西井科技股份有限公司任独立董事；2023年 12 月至今，在麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司任董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、4次股东会会议。独立董事林宁耀、戴建宏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

林宁耀 3 3 0 0 否 ……
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