公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-012

证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：华英证券
江苏国信复合材料科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

经核查，公司 2018 年度、2020 年度存在部分关联交易未及时履行审议程
序，系公司 2018 年度为关联方江苏立信制带有限公司提供担保及 2020 年度向关联方江苏新华信机车车辆配件有限公司拆入资金。

现对该部分关联交易进行追认。
（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于追认
关联交易的议案》，根据《公司章程》有关规定，该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏立信制带有限公司

住所：宜兴市新建工业园

注册地址：宜兴市新建工业园

企业类型：有限公司

法定代表人：毛梅华

公告编号：2021-012

实际控制人：毛梅华

注册资本：5,880,000

主营业务：缎带织造、染色，机布染整

关联关系：公司控股股东、实际控制人毛国兵二弟毛国良夫人毛梅华为该公司实际控制人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏新华信机车车辆配件有限公司

住所：宜兴市新建镇工业园

注册地址：宜兴市新建镇工业园

企业类型：有限公司

法定代表人：毛秋良

实际控制人：毛秋良

注册资本：39,600,000

主营业务：机车车辆粉末冶金闸瓦、闸片，机车车辆半金属闸瓦、闸片，电力机车受电弓滑板，电触头开关，机车配件的制造、加工、销售。

关联关系：公司控股股东、实际控制人毛国兵弟弟毛秋良为该公司实际控制人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方进行的前述关联交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。四、交易协议的主要内容

（一）关联担保

公告编号：2021-012

公司于2018年8月21日为关联方江苏立信制带有限公司在中国农业银行股
份有限公司宜兴市支行贷款担保额度 600 万元，实际贷款 380 万元，自 2018 年
8 月 21 日起至 2021 年 8 月 20 日止，期限 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
（二）资金拆借

公司于2020年1月9日与关联方江苏新华信机车车辆配件有限公司签署《借
款协议》，借款本金 38,700,000 元，利息 0，借款期限 2 年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本着共同发展的目的，公司为关联方江苏立信制带有限公司银行借款提供担保，江苏立信制带有限公司目前经营稳定，净资产为 1578 万元，资产负债率为47.58%，公司本次担保风险可控，不会影响正常业务和生产经营活动的开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，未对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响。
公司向关联方江苏新华信机车车辆配件有限公司拆入资金系出于业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。该关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，未对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响
六、备查文件目录

《江苏国信复合材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
江苏国信复合材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日

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