公告日期：2021-05-25

证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：华英证
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江苏国信复合材料科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毛国兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,680,801 股，占公司有表决权股份总数的 99.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管出席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
依据公司董事会 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2020 年年度董事会工作报告》，详见置备于公司董事会办公室的会议材料。
2.议案表决结果：
同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的内容，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（2021-005）及《2020
年年度报告摘要》（2021-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
依据公司已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2020 年度进行了总结和汇报，并形成了《2020 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
依据公司2021年经营规划和目标，财务部门对2021年财务工作做了预算和汇总，并形成了《2021 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：
根据公司实际经营成果和经营计划，决定 2020 年度进行利润分配，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）官方信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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