公告日期：2021-07-08

公告编号：2021-026

证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：华英证券
江苏国信复合材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年
7 月 8 日审议并通过：

提名毛力先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,451,801 股，占公司股本的 16.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭志忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛国兵先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,149,000 股，占公司股本的 73.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷建伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛建伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2021-026

会议由毛国兵主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

薛建伟，男，1976 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党
员。1998 年 8 月-2002 年 12 月宜兴市经济开发区化工厂技术员，2003 年 1 月-2007 年
6 月 江苏鼎球实业股份有限公司技术员，2007 年 7 月-2018 年 7 月年江苏国信合成革有
限公司综合办主任，自 2018 年 8 月至今担任江苏国信复合材料科技股份公司董秘。换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 7
月 8 日审议并通过：

提名许云龙先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔东亮先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴建勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

崔东亮，男，1976 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 3 月-2016
年 3 月石家庄昊铁商贸有限公司销售部经理，2016 年 3 月-至今江苏国信复合材料科技
股份有限公司 销售部经理。

公告编号：2021-026

换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 7 月 8 日审议并通过：

选举吴建勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面形式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32
人。

会议由吴建勇主持。

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