公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-012

证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：国联民生承
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江苏国信复合材料科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：毛国兵

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2025 年半年度报告情况予以汇
报。具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信

公告编号：2025-012

息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏国信复合材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏国信复合材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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