公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-020

证券代码：835534 证券简称：七洲科技 主办券商：开源证券
广东七洲科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 10 月 11 日届满，为保证公司董事会
工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，张军、荣莹、肖赛龙、朱建明、袁颖音为公司第四届董事会董事候选人，以上五位董事候选人均为续任董事。公司第四届董事会由五名董事组成，任期三年，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 10 月 11 日任期届满，为保证监事会工作
正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。提名任伶俐女士（连任）、候东东先生（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。任伶俐女士、候东东先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-020

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张军 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过
月 14 日 时股东大会

荣莹 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过
月 14 日 时股东大会

肖赛龙 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过
月 14 日 时股东大会

朱……
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