公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-024

证券代码：835534 证券简称：七洲科技 主办券商：开源证券
广东七洲科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于
2025 年 10 月 16 日审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》：

聘任张金丽女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，自
2025 年 10 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事会秘书许黎明先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任张金丽女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

张金丽，女，1999 年 11 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2021
年 7 月至 2022 年 2 月，任广州汇信特通信技术股份有限公司商务专员；2022 年 2 月至
今任广东七洲科技股份有限公司行政文员。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2025-024

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东七洲科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广东七洲科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日

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