公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-0025

证券代码：835534 证券简称：七洲科技 主办券商：开源证券
广东七洲科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张军先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>

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配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件
的相关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《拟
修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司治
理相关制度进行相应修订。详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的相关公告，具
体如下：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-028）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-029）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）；

（4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）；

（5）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-033）；

（6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

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根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等无需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订。详见公司于 2025 年 10月 31 日披露的相关公告，具体如下：

（1）《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-035）；
（2）《总经理工作细则》（公告编号：2025-036）；

（3）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-037）；

（4）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及三会议事规则，公司拟于 2025 年 11 月
18 日召开 2025 年第二……
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