公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-036

证券代码：835534 证券简称：七洲科技 主办券商：开源证券
广东七洲科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 10 月 31 日第四届董事会第十二次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东七洲科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为了规范广东七洲科技股份有限公司（以下简称“公司”）经理人
员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》和《广东七洲科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本细则。

第二条 本细则所称经理人员，包括总经理及其他高级管理人员（董事会秘
书除外，下同）。本细则规定包括公司总经理的责任、总经理及其他高级管理人员的职权及分工、总经理办公会等在内。

第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。

第四条 总经理对董事会负责，其他高级管理人员对总经理负责。

第五条 公司章程第九十条关于不得担任董事的情形，同样适用于公司的经

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理人员。

第二章 经理人员的构成

第六条 公司设总经理1名，可以设副总经理若干名，由总经理提名，董事会
聘任或者解聘，公司设财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。
第七条 公司经理人员及其构成发生变动应经董事会审议批准。

第三章 经理班子职责权限

第八条 总经理应按照《公司章程》的规定行使职权。

除行使《公司章程》规定的职权外，总经理还应关注公司信息披露，配合公司及董事会秘书开展的信息披露工作、组织领导公司内部控制的日常运行、作出日常经营的其他决策。

总经理不得自行决定公司对外担保事项。总经理决定关联交易事项时，如总经理与该关联交易有关联关系，则该关联交易事项由董事会审议决定。

第九条 公司的副总经理（如有）协助总经理工作，根据分工具体负责公司
生产管理、市场与销售、技术与开发、财务等方面的工作。

第十条 财务总监为公司财务负责人，分管公司财务管理工作。 公司副总经
理（如有）可以兼任公司财务负责人。财务负责人作为高级管理人员，除符合章程第九十条规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第十一条 副总经理（如有）及财务负责人就其所分管的业务和日常工作对
总经理负责，并在总经理的领导下贯彻落实所负责的各项工作。

第十二条 副总经理（如有）、财务负责人可以向总经理提议召开总经理办公会。

第十三条 副总经理（如有）、财务负责人根据业绩和表现，可以提请公司
总经理解聘或者聘任自己所分管业务范围内的一般管理人员和员工。

第四章 总经理办公会

第十四条 总经理的日常工作形式为总经理办公会，会议由总经理主持，由副总经理（如有）、财务负责人、行政管理部门以及其他有关部门负责人参加，并可邀请其他适当人员列席。

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总经理因故不能主持会议的，应指定副总经理（如有）代其主持会议。

第十五条 总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、
调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利达成。

第十六条 总经理办公会应有明确的议题，并应至少提前一天由总经理办公
室秘书通知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点，参加会议人员，会议议题，发出通知的日期等内……
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