公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-017

证券代码：835536 证券简称：正通电子主办券商：申万宏源承销保荐

江苏正通电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会正通电子会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄道铭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件未成就的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务报告，公司 2024 年营业收入为
301,667,534.88 元，相比 2023 年度增长 5.79%。公司业绩未达成当期考核目标，因此当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏正通电子股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-019)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-017

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理<公司章程>修订相关事宜
的议案》

1.议案内容：

为办理章程修改事项，提请股东会授权公司董事会全权办理本次《公司章程》修订的相关具体事宜。包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏正通电子股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》(公告编号：2025-016) 。

2.议……
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