公告日期：2025-08-27

证券代码：835536 证券简称：正通电子主办券商：申万宏源承销保荐

江苏正通电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合公司法和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9:00-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835536 正通电子 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2024 年股权激励计划限

1 制性股票第一个解除限售期解除 √

限售条件未成就的议案

关于减少注册资本、修订<公司章

2 √

程>的议案

关于提请股东会授权董事会全权

3 √

办理<公司章程>修订相关事宜的

议案

关于公司回购并注销尚未解除限

4 √

售的部分限制性股票的议案

1、《关于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

根据公司经审计的 2024 年度财务报告，公司 2024 年营业收入为
301,667,534.88 元，相比 2023 年度增长 5.79%。公司业绩未达成当期考核目标，因此当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销。

2、《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏正通电子股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-019)。

3、《关于提请股东会授权董事会全权办理<公司章程>修订相关事宜的议案》
为办理章程修改事项，提请股东会授权公司董事会全权办理本次《公司章程》修订的相关具体事宜。包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。

4、《关于公司回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票的议案》

议案内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏正通电子股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》(公告编号：2025-016) 。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独……
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