公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-014

证券代码：835536 证券简称：正通电子 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏正通电子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：正通会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李祥
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件未成就的议案》
1. 议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务报告，公司 2024 年营业收入为
301,667,534.88 元，相比 2023 年度增长 5.79%。公司业绩未达成当期考核目标，

公告编号：2025-014

因此当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票的议案》1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏正通电子股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》(公告编号：2025-016) 。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 半年度的经营成果和财务状况；

公告编号：2025-014

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二次会议决议》

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2025 年半年度报告的书面审核意见》。
江苏正通电子股份有限公司
监事会
2025 年 ……
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