公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-015

证券代码：835536 证券简称：正通电子 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏正通电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：正通会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄道铭

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》
1.议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务报告，公司 2024 年营业收入为

公告编号：2025-015

301,667,534.88 元，相比 2023 年度增长 5.79%。公司业绩未达成当期考核目标，因此当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏正通电子股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-019)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理<公司章程>修订相关事宜的议案》
1.议案内容：

为办理章程修改事项，提请股东会授权公司董事会全权办理本次《公司章程》修订的相关具体事宜。包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年半年度报告》

公告编号：2025-015

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2025 年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年半年度报告》，公告编号为 2025-015。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会并审议相关议案。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议《关于公司回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏正通电子股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》(公告编号：2025-016) 。
2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董……
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