公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-049

证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：开源证券
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地址：内蒙古呼和浩特市新城区中国银行新华支行 16 楼会议室（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-049

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835538 额尔敦 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

3 （逐项表决议案）

关于新增预计 2025 年日常性关联

1 √

交易议案

2 提供担保暨关联交易议案 √

关于向金融机构申请融资授信暨

3 √

资产质押议案

1.该议案内容已于 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn），具体内容详见编号为 2025-046 的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

公告编号：2025-049

2. 该议案内容已于 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn），具体内容详见编号为 2025-048 的《提供担保暨关联交易的公告》。

3. 该议案内容已于 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn），具体内容详见编号为 2025-050 的《关于向金融机构申请融资授信暨资产质押的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议……
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