公告日期：2025-10-27

835538

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护内蒙古额尔敦羊业股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。

第二条 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起方式设立，并依法由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。

第四条 公司注册名称：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司。

第五条 公司住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇生态办商住楼2区1号楼107-207。

第六条 本公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：铸牢中华民族共同体意识、诚实守信、品质第一、专业生产、服务大众。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司注册资本为人民币44,062,237.00元。公司股份总数为

44,062,237股，全部为普通股。

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元人民币。

公司发行的股票，按照相关法律规定在中国证券登记结算有限责任公司集中存 管。

本公司股票发行以现金认购的，公司现有股东对发行的股票无优先认购权。

第十七条 公司认购人、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

认购人 认购股份数(股) 持股比例(%) 出资方式 出资时间

八月 5,700,000 95.00% 净资产折股 2015年6月22日

额尔敦木图 300,000 5.00% 净资产折股 2015年6月22日

合计 6,000,000 100.00%

第十八条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保
、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分
别做出决议，可以采用下列方式增加资本：

(一)公开发行股份；

(二)非公开发行股份；

(三)向现有股东派送红股；

(四)以公积金转增股本；

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》
以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

(一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股票的其他公司合并；

(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；

(四)股东因对股东会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

（五）将股份用于转换公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。