公告日期：2026-04-29

证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：开源证券
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地址：内蒙古呼和浩特市新城区中国银行新华支行 16 楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835538 额尔敦 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请内蒙古瀚才律师事务所两位律师参与见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

10 （逐项表决议案）

1 2025 年年度报告及摘要议案 √

2 2025 年度董事会工作报告议案 √

3 2025 年度监事会工作报告议案 √

4 2025 年度财务决算报告议案 √

5 2026 年度财务预算报告议案 √

关于预计 2026 年日常性关联交

6 √

易议案

7 2025 年度利润分配方案议案 √

关于募集资金存放与使用情况的

8 √

专项报告议案

关于向金融机构申请融资授信暨

9 √

资产质押、抵押议案

10 提供担保暨关联交易议案 √

1. 该议案内容已于 2026 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn），具体内容详见编号为 2026-018的《2025 年年度报告》、2026-019 的《2025 年年度报告摘要》。

2. 该议案内容已于 2026 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn），具体内容详见编号为 2026-016 的《第四届董事会第十六次会议决议的公告》。

3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。