公告日期：2026-04-29

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公司控股子公司内蒙古额尔敦智慧科技有限公司因发展需要，拟向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币5,000万元。公司控股子公司阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司同意以位于阿巴嘎旗别力台镇汉贝社区（蒙（2018）阿巴嘎旗不动产权第0000648号、0000649号、0000650号）的房产作为抵押物对该笔贷款进行抵押(实际情况以公司与银行签订的合同为准)。

公司因发展需要，向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币2,500万元。公司以位于新城区北二环希望加州华府4号地3号商业楼-1层-101（蒙（2017）呼和浩特不动产权第0007934号）的房产作为抵押物对该笔贷款进行抵押(实际情况以公司与银行签订的合同为准)。

内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司因发展需要，拟向中国银行呼和浩特新华支行申请流动资金贷款人民币1,000万元。公司控股子公司锡林郭勒盟额尔敦食品有限公司同意以位于航办德尔斯图街（锡市房权证2009字第117448号、117449号）的房产作为抵押物对该笔贷款进行抵押(实际情况以公司与银行签订的合同为准)。

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请融资授信暨资产质押、抵押的议案》，议案表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0 票。本议案尚需提供股东会审议。

公司控股子公司本次申请金融机构综合授信是控股子公司实现业务发展和正常经营所需，有利于控股子公司补充流动资金，增加控股子公司经营实力，促进控股子公司业务发展，不会出现损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
董事会
2026年4月29日

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