公告日期：2025-05-21

证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区丽泽路 16 号汇亚大厦 10 层中宇万通会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 宁宇鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股
份总数 23,558,950 股，占公司有表决权股份总数的 58.19%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除上述人员，无其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照相关规定，根据公司实际情况编制了 2024 年年度报告，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,558,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2024年度董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,558,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会制作了《2024年度监事会工作报告》，汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,558,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2025年度财务预算报告》，预计公司 2025 年度财务工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,558,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2024年度财务决算报告》，汇报公司 2024 年度财务工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,558,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公……
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