公告日期：2025-11-14

证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：华源证券
北京中宇万通科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月7日以邮件、电话方式通知。

5.会议主持人：董事长 宁宇鹏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事会提名宁宇鹏、张毅、黄金、谭毓安、张茜婷为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，本次提名董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执
行人名单、被执行联合惩戒的情形。详见公司于 2025 年 11 月 14 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟

修订《公司章程》。详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司治理相关各项制度（无需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，公司拟修订《信息披露管理制度》《内幕知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。详见公司于
2025 年 11 月 14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四） 审议通过《关于修订公司治理相关各项制度（尚需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，公司拟修订相关制度，详见公司于 2025 年11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。

1.股东会议事规则（公告编号：2025-038）

2.董事会议事规则（公告编号：2025-039）

3.监事会议事规则（公告编号：2025-040）

4.募集资金管理制度（公告编号：2025-041）

5.承诺管理制度（公告编号：2025-042）

6.对外担保管理制度（公告编号：2025-043）

7.对外投资管理制度（公告编号：2025-044）

8.关联交易决策制度（公告编号：2025-045）

9.利润分配管理制度（公告编号：2025-046）

10.投……
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