公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-033

证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：华源证券
北京中宇万通科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以邮件、
电话方式通知。
5.会议主持人：陈桂红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》1.议案内容：

公司监事会提名陈桂红、黄耀为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，本次提名非职工监事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、
被执行联合惩戒的情形。详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司
于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-

公告编号：2025-033

040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）中宇万通第三届监事会第九次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 14 日

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