公告日期：2025-11-14

证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区丽泽路 16 号汇亚大厦 10 层中宇万通会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次投票为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 30 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835539 中宇万通 2025 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于提名第四届董事会董事候选

1 √

人的议案

关于提名第四届董监事会监事候

2 √

选人的议案

3 关于拟修订公司章程的议案 √

关于修订公司治理相关各项制度

4 √

（尚需提交股东会审议）的议案

详见公司详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

1.第三届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2025-032）

2.第三届监事会第九次会议决议公告（公告编号：2025-033）

3.关于拟修订公司章程的公告（公告编号：2025-037）

4.股东会议事规则（公告编号：2025-038）

5.董事会议事规则（公告编号：2025-039）

6.监事会议事规则（公告编号：2025-040）

7．募集资金管理制度（公告编号：2025-041）

8．承诺管理制度（公告编号：2025-042）

9．对外担保管理制度（公告编号：2025-043）

10．对外投资管理制度（公告编号：2025-044）

11．关联交易决策制度（公告编号：2025-045）

12．利润分配管理制度（公告编号：2025-046）

13．投资者关系管理管理制度（公告编号：2025-047）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 3；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，……
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