公告日期：2025-11-14

证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：华源证券
北京中宇万通科技股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京中宇万通科技股份有限公司于 2025 年 11 月 13 日召开第
三届监事会第九次会议，审议通过本制度，尚需提交公司股东会审 议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、
公司利益和职工的合法权益不受侵犯，北京中宇万通科技股份有限 公司（以下简称“公司”或“中宇万通”）依据《公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定，制定本议事规则。

第二条 监事会是对公司的董事、高级管理人员履行职责进行
监督的机构，对股东会、公司和职工负责，由股东会选举监事和职 工民主选举监事组成，依照《公司章程》的规定行使职权。职工代
表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。
监事会中的股东代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会（或职工大会）民主选举产生。公司股东会对董事、股东代表监事的选举采取直接投票制度。

第二章 监事会职权

第三条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五）列席董事会会议；

（六）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（七）向股东会提出提案；

（八）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）公司章程规定或股东会授予的其他职权。

第三章 监事会的召开

第四条 监事会主席负责召集和主持监事会会议。监事会主席不能出席会议时，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第五条 监事会会议每年至少召开 2 次，每六个月至少召开一
次会议，应于会议召开十日前通知全体监事；监事可以提议召开监事会临时会议，临时会议通知应于会议召开五日前发出。

经全体监事一致书面通知，可以豁免监事会提前通知义务。
监事会决议应当经全体监事过半数通过。

第六条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策，并由股东会批准。

第七条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第八条 监事会会议应当由三分之二以上的监事出席方可举行。

第九条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十条 监事会主席认为必要时，可以邀请董事长、董事、总经理或其他人员列席会议。

第四章 监事会议事程序

第十一条 监事本着实事求是、认真负责、廉洁公正的精神，就其职权内有关问题进行调查、研究、分析。

第十二条 每一监事享有一票表决权，监事会决议须在获得出席会议监事过半数表决赞成时，方可通过。监事会决议采取记名投票表决方式。

第十三条 监事会决议由监事执行或监事会监督其他人员执行。对监督事项的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事或总经理的行为损害公司的利益时，要求董事或总经理予以纠正的决议，监事会应监督其执行。

第十四条 监事会会议应当进行记录。出……
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