公告日期：2025-12-04

证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区丽泽路 16 号汇亚大厦 10 层中宇万通会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 宁宇鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股
份总数 22,097,976 股，占公司有表决权股份总数的 54.58%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张勍因事假缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除上述人员，无其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名宁宇鹏、张毅、黄金、谭毓安、张茜婷为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，本次提名董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执
行人名单、被执行联合惩戒的情形。详见公司于 2025 年 11 月 14 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,097,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名第四届董监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司监事会提名陈桂红、黄耀为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，本次提名非职工监事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、
被执行联合惩戒的情形。详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,097,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟

修订《公司章程》。详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,097,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。
（四） 审议通过《关于修订公司治理相关各项制度（尚需提交股东会
审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根……
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