公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-054

证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以邮件、
电话方式通知。

5.会议主持人：董事长 宁宇鹏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-054

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举宁宇鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任宁宇鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-054

（三） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任方妍女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任张茜婷为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-054

为了提高公司资金使用效率，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的前提下，公司拟使用不超过人民币 300 万元（含 300 万元）的闲置自有资金进行证券投资，董事会授权总经理按照《对外投资管理制度》进行。在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

（一）中宇万通第四届董事会第一次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司
董事会
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