公告日期：2026-04-14

证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区丽泽路 16 号汇亚大厦 10 层中宇万通会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次投票为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835539 中宇万通 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请北京中银律师事务所彭新振律师、李毅律师出席会议并 出具股东会法律意见书。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司2025年年度报告的议案 √

关于公司2025年度董事会工作报

2 √

告的议案

关于公司2025年度监事会工作报

3 √

告的议案

关于公司2025年度财务决算报告

4 √

的议案

关于公司2026年度财务预算报告

5 √

的议案

关于公司续聘2026年度审计机构

6 √

的议案》

关于公司2025年度利润分配的议

7 √

案

关于未弥补亏损超实收股本的议

8 √

案

议案一：关于公司 2025 年年度报告的议案

公司董事会按照相关规定，根据公司实际情况编制了 2025 年年
度报告，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

议案二：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2025
年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案三：关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会制作了《2025
年度监事会工作报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案四：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

按照《公司法》《公司章程》的相关规……
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