
公告日期:2025-02-18
公告编号:2025-006
证券代码:835540 证券简称:旭辉股份 主办券商:长江承销保荐
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议于 2025年 2 月 18 日审议并通过:
提名王旭辉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,568,500 股,占公司股本的 58.47%,不是失信联合惩戒对象。
提名厉艳荣女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,562,200 股,占公司股本的 36.45%,不是失信联合惩戒对象。
提名王学娟女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名唐忠启先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股,占公司股本的 0.11%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙士河先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000股,占公司股本的 0.04%,不是失信联合惩戒对象。
(二)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
公告编号:2025-006
年 2 月 18 日审议并通过:
提名李大伟先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2025年2月18日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
李大伟,男,1987 年 5 月出生,群众,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。
2010 年 9 月至 2013 年 5 月,任天津电装空调管路有限公司品质检员;2013 年 6 月至今,
任天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司车间操作工。
(三)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2025 年2 月 18 日审议并通过:
提名厉静荣女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000股,占公司股本的 0.26%,不是失信联合惩戒对象。
提名宋春杰女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
宋春杰,女,1989 年 7 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,专科
学历。2013 年 2 月至 2022 年 11 月,任天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司销售部
文员;2022 年 12 月至今,任天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司销售部部长。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
公告编号:2025-006
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理……
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