公告日期：2021-04-26

证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

为缓解公司生产经营的资金压力，公司拟将全资子公司武汉市长立生物技术有限责任公司 100%股权作质押和位于武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.1 期 10 栋的厂房作抵押；以及全资子公司北京康美天鸿生物科技有限公司 100%股权作质押和位于北京市海淀区高里掌路 1 号院 16 号楼作抵押向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请办理总额不超过 10,000 万元综合授信额度（以工商银行最终审批额度为准）。为保证上述银行授信的达成，本公司实际控制人毕少辉、骆荣及全资子公司武汉市长立生物技术有限责任公司、北京康美天鸿生物科技有限公司对本次融资进行全程连带责任保证担保。
根据公司经营发展需要，公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请贷款/授信 700 万元，用于补充公司流动资金。深圳市高新投融资担保有限公司拟为上述贷款提供担保。为保证上述贷款/授信的达成，本公司实际控制人毕少辉及其配偶骆荣，拟为深圳市高新投融
资担保有限公司的担保提供反担保。

为满足公司正常经营需求，公司需要进行银行融资，由公司股东或实际控制人提供担保，为体现公平原则，进一步明确融资担保的责权，公司拟按照《公司融资决策制度》的第八条规定，以股东“深圳市高新创业投资有限公司”或其关联公司为公司提供担保收取的最低担保费率为标准，根据公司股东或实际控制人实际为公司提供贷款担保的金额和期限向作为担保方的股东或实际控制人支付融资担保费用，不足一年按实际时间折算支付。经测算，公司本次拟向作为担保方的股东和实际控制人支付的担保费用金额不超过 1000 万元。
（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 23 日，公司召开了第五届董事会第六次会议审议
通过了《关于公司向工商银行深圳高新园支行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0票弃权；

2021 年 4 月 23 日，公司召开了第五届董事会第六次会议审议
通过了《关于公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请贷款、深圳市高新投融资担保有限公司为之担保、以及公司实际控制人毕少辉及其配偶为之提供反担保的议案》，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2021 年 4 月 23 日，公司召开了第五届董事会第六次会议审议
通过了《关于向股东支付担保费暨关联交易的议案》，表决结果为 3票同意，1 票反对，0 票弃权；

上述议案涉及关联交易事项，关联董事毕少辉均回避表决。

2021 年 4 月 23 日，公司召开了第五届监事会第三次会议审议
通过了《关于公司向工商银行深圳高新园支行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》、《关于公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请贷款、深圳市高新投融资担保有限公司为之担保、以及公司实际控制人毕少辉及其配偶为之提供反担保的议案》、《关于向股东支付担保费暨关联交易的议案》。上述议案表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案中，前列两项议案尚需提交公司股东大会审议，后列一项议案无需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：毕少辉

住所：广东省深圳市福田区农园路翠海花园 A3 栋 6A

关联关系：实际控制人

2. 自然人

姓名：骆荣

住所：广东省深圳市福田区农园路翠海花园 A3 栋 6A

关联关系：实际控制人

3. 自然人

姓名：蓝永强

住所：广州市环市东路 422 号金叶大厦 606

关联关系：实际控制人毕少辉的一致行动人
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联方为公司向金融机构申请综合授信而做的担保，公司拟按照《公司融资决策制度》的第八条规定，以股东“深圳市高新创业投资有限公司”或其关联公司为公司提供担保收取的最低担保费率为标准，根据公司股东或实际控制人实际为公司提供贷款担保的金额和期限向作为担保方的股东或实际控制人支付融资担保费用，不足一年按实际时间折算支付。经测算，公司本次拟向作为担保方的股东和实际控制人支付的担保费用金额不超过 1000 万元。

公司股东或实际控制人为公司提供融资担保收取的担保费率系参考市场价格并……
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