公告日期：2021-01-22

证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：毕少辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 27,448,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.61%。

其中：出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 2 人，代表有表决权的股份数为 13,750,000 股，占公司股份总数的 30.86%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 7 人，代表有表决权的股份数为 13,698,000 股，占公司股份总数的 30.75%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事张京成、郑文果、孙敏、刘维达因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郝建国、张枫因工作原因缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管人员未列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司全称的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2021 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳康美生物科技股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,448,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2021 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳康美生物科技股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,448,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2021 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳康美生物科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,448,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四） 审议通过《关于授权董事会办理本次工商变更的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2021 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳康美生物科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,448,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）……
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