公告日期：2021-01-22

深圳康美生物科技股份有限公司

章 程

2021 年 1 月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章投资者关系管理
第十二章修改章程
第十三章附则

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采用发起设立的方式设立，在深圳市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：深圳康美医疗科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen Kindmay Medical Technology Co., Ltd.

第四条公司住所：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋裙楼5层29-30 邮
政编码：518057。

第五条公司注册资本为人民币 4,455 万元。

第六条公司经营期限为永久存续。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财
务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：致力于生物产业的发展，致力于人类健康事业；
通过不断的技术创新和优质的服务，为客户提供满意并满足其需求的产品、技术和服务，达到改善人们健康、改善人们美好生活指数的目的；实现资产保值和增值，维护全体股东的合法权益，使其获得良好的经济效益。

第十二条经依法登记，公司的经营范围：生物工程原材料及生物工程产品的开发、销售；医疗科技投资及科技项目开发；科技成果的转让；提供技术支持和技术服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口；医疗设备安
装、维修。经营 III 类：6840 体外诊断试剂，6840 临床检验分析仪器，6823 医
用超声仪器及有关设备，6825 医用高频仪器设备；经营全部 II 类医疗器械（包
括二类体外诊断试剂）；经营 I 类 6840 体外诊断试剂；生产 III 类 6840 体外诊
断试剂，II 类 6840 临床检验分析仪器，生产 I 类 6840 体外诊断试剂；医疗器
械租赁。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。