公告日期：2015-10-30

上海瑞美医疗保健股份有限公司
公开转让说明书
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（深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层）
二零一五年十月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
目录
声明 ...... 2
目录 ...... 3
重大事项提示 ...... 5
第一节基本情况 ...... 11
一、公司简要情况......11
二、股份挂牌情况......12
三、公司股权结构及主要股东情况......14
四、公司子公司情况......31
五、董事、监事、高级管理人员基本情况......31
六、最近两年主要会计数据和财务指标简表......40
七、相关机构和项目经办人员情况......41
第二节公司业务 ...... 44
一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途......44
二、公司产品或服务的主要流程及方式......46
三、公司与业务相关的关键资源要素......47
四、公司主要业务相关情况......54
五、公司的商业模式......60
六、行业所处行业基本情况......64
七、公司的竞争地位及竞争优势、劣势......75
八、公司未来业务发展规划......77
第三节公司治理 ...... 79
一、公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履职情况......79
二、董事会对公司治理机制的评估......80
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况......82
四、公司独立性......82
五、同业竞争......87
六、关联方占款、担保情况......90
七、董事、监事、高级管理人员的相关情况......90
第四节公司财务 ...... 96
一、最近两年及一期的主要财务报表......96
二、审计意见类型......116
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 ......116 四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标......133 五、最近两年及一期利润形成的有关情况......142 六、最近两年及一期的主要资产情况......150
七、最近两年及一期的主要负债情况......168
八、最近两年及一期末股东权益情况......175
九、关联方、关联关系及关联交易情况......178
十、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项......187
十一、最近两年及一期公司资产评估情况......188
十二、最近两年及一期股利分配政策、股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策 ......189 十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况......189 十四、风险因素......189第五节模拟财务报表 ...... 193一、最近两年及一期的主要财务报表...............................................................................193
二、审阅意见类型......错误!未定义书签。
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况......207
四、模拟财务报表最近两年及一期的主要财务指标分析......224
五、模拟财务报表最近两年及一期利润形成的有关情况......22……
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