公告日期：2025-08-22

证券代码：835544 证券简称：万盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波万盛智能科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
修订<公司部分内部治理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范宁波万盛智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）行
为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则以及《宁波万盛智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相
关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

有关股东会的信息披露事宜，根据法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则、《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的有关规定办理。

第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一
次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，但出现下列情形之一的，应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会：

（一） 董事人数不足《公司法》规定最低人数或少于《公司章程》所定人
数的 2/3 时；

（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；

（三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四） 董事会认为必要时；

（五） 监事会提议召开时；

（六） 法律、行政法规或《公司章程》规定的其他情形。

在上述期限内不能召开股东会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

第四条 公司的年度股东会以及提供网络投票方式的股东会，公司应聘请
律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和
本规则的规定；

（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的职权

第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准监事会的报告；

（四） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六） 对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议；

（七） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八） 修改《公司章程》；

（九） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十） 审议批准第八条规定的对外担保事项；

（十一） 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一
期经审计资产总额 30%的事项；

（十二） 审计批准公司融资额度达到或超过最近一期经审计净资产 100%
的融资方案；

（十三） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十四） 审议批准股权激励计划和员工持股计划；

（十五） 审议需股东会决定的关联交易；

（十六） 审议法律、行政法规或《公司章程》规定应当由股东会决定的其
他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第六条 公司下列交易（提供担保以及受赠现金资产、获得债务减免、接
受担保和资助等公司单方面获得利益的交易除外），应当在董事会审议通过后，提交股东会审议：

（一） 涉及的资产总额或成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公
司最近一期经审计总资产 30%的“购买或者出售资产”交易；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。