公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-042

证券代码：835544 证券简称：万盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波万盛智能科技股份有限公司内部审计制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
修订<公司部分内部治理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

内部审计制度

第一章 总则

第一条 实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化公司经营管理，
提高经济效益，促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，特制定本制度。

第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法
规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。

第三条 本规定适用于宁波万盛智能科技股份有限公司（简称“公司”）及
其控股子公司。

第二章 机构和职权

第四条 内部审计的实施机构是公司审计部（下简称审计部）。审计部在董
事会的直接领导下行使审计职权，并向董事会报告工作。

第五条 审计部对公司行使内部审计职能，根据需要，可以配合中介机构开
展工作。

第六条 审计部在实施审计工作中，可行使以下职权：

公告编号：2025-042

1.根据内审工作需要，要求报送有关生产、经营、财务收支计划，预算执行情况、决算、会计报表和其他有关文件资料；

2.审核有关的报表、凭证、账簿、预算、决算、合同、协议，查阅有关文件和资料、现场勘查实物；

3.检查有关的计算机系统及其电子数据和资料；

4.参加有关会议，组织成员企业召开与审计有关的会议；

5.参与研究制定有关的规章制度；

6.对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明；

7.对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的行为，经公司董事会批准，可采取必要的措施并提出追究有关领导及员工责任的建议；

8.发现被审计单位转移、隐匿、篡改、毁损会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他有关资料的，有权予以制止，并报公司董事长责令其交出；

9.经公司董事会批准，有权予以暂时封存相关会计凭证、会计账簿、会计报表及其他资料；

10.提出纠正处理违法、违规行为的意见以及改进经营管理、提高经济效益的建议；

11.对因违法、违规行为给企业造成严重损失的直接责任人员，提出处理意见，并报公司董事会。对于重大违法、违规事项，由公司董事会决定交与执法机关处理。

第七条 内部审计人员应当严格遵守审计职业道德规范，坚持原则、客观公
正、恪尽职守、保持廉洁、保守秘密，不得滥用职权，徇私舞弊，泄露秘密，玩忽职守。

第八条 内部审计人员在行使职权时受国家的法律保护，任何单位和个人不
得打击和报复。

第九条 由于被审计单位或当事人隐瞒真实情况或提供虚假证明，造成审计
结果与事实不符的，应追究被审计单位财务负责人或当事人的责任。

第三章 审计职责与内容

第十条 审计部应当履行以下主要职责：

1.制定内部审计工作制度，编制年度内部审计工作计划；

2.按内部分工参与年度财务决算的审计工作，并对年度财务决算的审计质量进行监督；

3.对公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督；

公告编号：2025-042

4.组织对公司主要业务部门负责人进行任期或定期经济责任审计；

5.组织对发生重大财务异常情况进行专项经济责任审计工作；

6.对公司的基建工程的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用进行审计监督；

7.……
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