
公告日期:2023-05-30
证券代码:835545 证券简称:奥捷科技 主办券商:国盛证券
奥捷科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张志峰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数 46,081,900 股,占公司有表决权股份总数的 61.44%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司董事会 2022 年工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,781,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.35%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.65%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《公司监事会 2022 年工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司监事会汇报了
2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,781,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.35%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.65%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年财务决算》的议案
1.议案内容:
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,结合本年度财务审计结果,总结了公司 2022 年生产经营事情情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,781,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.35%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.65%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:
根据公司2022年度实际经营情况,结合2023年度公司经营目标,在考虑多种不确定因素的基础上,编制了公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,581,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 96.74%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 1,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的3.26%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2022 年利润分配方案》的议案
1.议案内容:
鉴于目前公司亏损,故本年度不实行利润分配,并将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,781,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.35%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.65%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于同意报出大信会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的奥捷科技股份有限公司 2022 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容:
大信会计师事务(特殊普通合伙)所对公司 2022 年度的进行了审计工作,内容主要是对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表和现……
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