公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-008

证券代码：835545 证券简称：奥捷科技 主办券商：国盛证券
奥捷科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-008

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835545 奥捷科技 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 27 号奥捷科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会 2024 年工作报告》议案；

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长向董事会汇报 2024年董事会工作报告。
（二）审议《公司监事会 2024 年工作报告》议案；

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年财务决算报告》议案；

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合本年度财务审计结果，以及公司 2024 年生产经营事情情况，编制了 2024 年财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2025 年财务预算方案》议案；

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合 2025 年度公司经营目标，在考虑多
种不确定因素的基础上，编制了公司 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年利润分配方案》议案；

鉴于目前公司亏损，故本年度不实行利润分配，并将该议案提交股东大会审议。
（六）审议《关于同意报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的奥捷科技股份有限公司 2024 年度财务审计报告》议案；

大信会计师事务（特殊普通合伙）所对公司 2024 年度的进行了审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价, 年度审计工作结束后，会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。
（七）审议《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要》议案；

公告编号：2025-008

为了规范公司年度报告的编制和披露行为，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》以及《公司章程》等有关规定，按照相关规定要求，董事会拟定了公司 2024 年度报告及年度报告摘要。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024年年度报告摘要》（公……
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