公告日期：2026-04-24

证券代码：835545 证券简称：奥捷科技 主办券商：国盛证券
奥捷科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 9:30-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835545 奥捷科技 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年董事会工作报告 √

2 2025 年监事会工作报告 √

3 关于公司 2025 年财务决算报告 √

4 关于公司 2026 年财务预算方案 √

5 关于公司 2025 年利润分配方案 √

关于同意报出大信会计师事务所（特殊普通合

6 √

伙）出具的公司 2025 年度财务审计报告

7 关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要 √

8 关于公司购买银行理财产品 √

9 关于续聘大信会计师事务所为 2026 年审计机构 √

1.审议《 公司董事会 2025 年工作报告》议案；

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2025年度董事会工作报告。

2.审议《公司监事会 2025 年工作报告》议案；

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2025 年度监事会工作报告。

3.审议《关于公司 2025 年财务决算报告》议案；

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合本年度财务审计结果，编制了公司 2025 年财务决算报告。

4.审议《关于公司 2026 年财务预算方案》议案；

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合 2026 年度公司经营目标，在考虑
多种不确定因素的基础上，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

5.审议《关于公司 2025 年利润分配方案》议案；

鉴于目前公司亏损，故本年度不实行利润分配。

6.审议《关于同意报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度财务审计报告》议案；

7.……
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