公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-013

证券代码：835546 证券简称：高拓新材 主办券商：国泰君安
无锡高拓新材料股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月11日09:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-013

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（南京）事务所律师。
（七） 会议地点

无锡高拓新材料股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，不断提高公司整体的竞争优势，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
（二）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保

公告编号：2019-013

护措施的公告》（公告编号：2019-011）。
（三）审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；
（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照），持股凭证至登记地址登记。
（二） 登记时间：2019年6月11日08:00-09:00
（三） 登记地点：宜兴市杨巷镇工业南区邮电路10号
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：钱辉

联系电话：0510-87275686

公告编号：2019-013

（二） 会议费用：交通费自理
五、 备查文件目录
(一)《无锡高拓新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
无锡高拓新材料股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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