公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-015

证券代码：835546 证券简称：高拓新材 主办券商：国泰君安

无锡高拓新材料股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月11日

2.会议召开地点：无锡高拓新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈国强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共33人，持有表决权的股份总数11,200,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-015

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，不断提高公司整体的竞争优势，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，同意公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数11,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-015

同意股数11,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同意授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；

（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数11,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-015

三、 备查文件目录

（一）《无锡高拓新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

无锡高拓新材料股份有限公司

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