公告日期：2019-05-20

深圳市巅峰科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张亚伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2018年年度报告及其年度报告摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告就2018年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司监事会2018年度工作情况，公司监事会编写了《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2019年整体财务状况进行预计。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（七）审议通过《关于公司会计差错更正》议案

按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告【2015】107号）等相关规定，公司对2017年财务报表(包含附注)相关科目按追溯重述法进行调整。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（八）审议通过《公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

根据深圳市巅峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度财务报告数据显示，截至2……
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