公告日期：2020-05-19
证券代码：835549 证券简称：兴润金控 主办券商：天风证券
辽宁兴润金控投资股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南 88 米)兴润金控会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马力强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数264,999,060 股，占公司有表决权股份总数的 66.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度审计报告》的议案；
1.议案内容
审议《2019 年度审计报告》。
2.议案表决结果
同意股数 264,999,060 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案；
1.议案内容
审议《2019 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果
同意股数 264,999,060 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于追认 2019 年度关联交易》的议案；
1.议案内容
2019 年公司因日常经营与关联方发生业务往来。具体内容详见公司于 2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁兴润金控投资股份有限公司关于追认 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。
2.议案表决结果及回避表决情况
本议案分为 2 个表决事项，分项进行表决。
事项一：公司控股子公司兴润丰立融资担保有限公司为盘锦中润渔港有限公
司银行贷款 2200 万元提供保证担保，担保期限自 2019 年 7 月 3 日至 2019 年 12
月 20 日止。此笔超出日常性关联交易预计额 12,000,000.00 元。
表决结果：同意股数 231,359,924 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决,回避表决股数 33,639,136 股。
事项二：公司向辽宁天龙塑胶有限公司提供咨询业务，收取咨询费91,509.43元。此笔超出日常性关联交易预计额 11,509.43 元。
表决结果：同意股数 253,804,714 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：关联股东辽宁天龙实业集团有限公司回避表决,回避表决股数 11,194,346 股。
（四）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案；
1.议案内容
因日常经营需要……
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