公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-061

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024年 11 月 28 日审议并通过：

提名黄凌云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,018,771 股，占公司股本的 44.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名栾广根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,572,131 股，占公司股本的 18.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜世明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 112,000股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈广明女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 368,000股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名冼洁霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

公告编号：2024-061

冼洁霞女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 12 月 30
日毕业于华南师范大学人力资源管理专业，本科学历。2010 年 6 月至 2016 年 4 月就
职于广州恒福茶文化股份有限公司，担任人力资源经理；2016 年 7 月至今就职于广 东瑞兴医药股份有限公司，担任人力资源总监；2021 年 10 月至今于广东瑞兴医药股 份有限公司担任职工监事。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024年 11 月 28 日审议并通过：

提名韦紫韵女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 56,000股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆玉理女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 112,000股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 11 月 27 日审议并通过：

提名梅爱菊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 27 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（五）首次任命监事人员履历

梅爱菊女士，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 1 月
毕业于广东药科大学，药学专业本科学历。2019 年 1 月至 2021 年 12 月在广东弘珂
医疗科技有限公司任副总经理；2022 年 5 月至 2023 年 2 月在广东冠玉生物科技有限
公司任执行董事兼经理；2022 年 1 月至今在广东瑞兴医药股份有限公司任销售总监。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告……
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