公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-066

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年12 月 16 日审议并通过：

选举黄凌云先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至第四届董事会届满止，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份
35,018,771 股，占公司股本的 44.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任栾广根先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至第四届董事会届满止，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
14,572,131 股，占公司股本的 18.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赖银娣女士为公司财务总监，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之
日起至第四届董事会届满止，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任霍杰华先生为公司董事会秘书，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通
过之日起至第四届董事会届满止，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年12 月 16 日审议并通过：

公告编号：2024-066

选举韦紫韵女士为公司监事会主席，任职期限为自第四届监事会第一次会议审议通
过之日起至第四届监事会届满止，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 56,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

新任董事长、监事会主席、高级管理人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。
三、备查文件

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。