公告日期：2025-01-22

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长黄凌云先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》1.议案内容：

公司及下属子公司 2024 年度拟向银行申请不超过 20,000 万元综合融资额
度，公司以其所拥有的资产为上述融资事项提供担保，同意接受公司实际控制人及子公司为上述融资事项提供担保；提请股东大会授权董事长在前述额度范围内审批、决策单笔借款金额不超过人民币 3,000 万元的申请银行等金融机构借款事项以及公司所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应借款提供担保事项并签署相关协议和其他文件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄凌云回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

公司在 2025 年度使用闲置资金购买理财产品，购买的理财产品的单日最高余额不超过人民币 3,000 万元，前述额度在有效期内可循环滚动使用；同意董事会授权董事长审批、决策投资总额不超过人民币 3,000 万元的额度内使用公司闲置资金购买理财产品事项并签署相关合同文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经公司谨慎研究及董事会建议，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况，2024 年度公司审计费用拟定为 13 万元，并提请股东大会授权公司董事长办理并
签署相关服务协议等事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关
规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 2 月 13 日 10:00 在广东瑞
兴医药股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易作如下预计：

预计关联交
关联方名称 关联关系说明 交易内容 易金额（万
元）

合肥华威药业有限 向关联方购买

公司参股公司 500.00
公司 原材料

合肥华威药业有限 向关……
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