公告日期：2025-01-22

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1. 公司拟向关联方借款

公司因业务发展需要，拟于 2025 年度向黄凌云先生、栾广根先生、广东迅康投资有限公司、佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）、合肥华威药业有限公司借款，拟借款累计金额不超过 9,000 万元，用于公司日常经营。上述所涉借款利息按不高于同期银行贷款基准利率计算，具体以合同实际签订为准，公司将按照实际发生情况与前述关联方签署借款合同。

2. 公司拟向关联方租赁房产

为提高公司资产的利用率，公司拟于 2025 年度向关联方出租部分房产，具体情况如下：

（1）向关联方上药控股佛山有限公司出租公司位于广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼的部分房产，预计上述关联交易金额不超过人民币 80 万元。

（2）向关联方广东康正德药业有限公司出租公司位于广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼的部分房产，预计上述关联交易金额不超过人民币 20 万元。
（二）表决和审议情况

1. 2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议《关于预计公
司 2025 年向关联方借款额度的议案》，关联董事黄凌云、栾广根、陈广明回避，
无关联董事不足三人，《关于预计公司 2025 年向关联方借款额度的议案》尚需提交股东大会审议批准。

2. 2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议《关于房产租
赁暨关联交易的议案》，关联董事黄凌云、栾广根、陈广明回避，无关联董事不足三人，《关于房产租赁暨关联交易的议案》尚需提交股东大会审议批准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：合肥华威药业有限公司

住所：安徽省合肥市高新区科学大道 61 号

注册地址：安徽省合肥市高新区科学大道 61 号

注册资本：6000 万元

主营业务：许可项目：药品生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；第二类医疗器械生产；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植；中草药收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：黄凌云

控股股东：佛山市峰创咨询服务合伙企业（有限合伙）

实际控制人：黄凌云

关联关系：公司直接及间接持股 41.77%的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东迅康投资有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼 1 栋 1
单元 607

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼 1
栋 1 单元 607

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：黄凌云

控股股东：佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）

实际控制人：周嫣

关联关系：公司实际控制人黄凌云间接持股 72%，其配偶周嫣间接持股 22%的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞……
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