
公告日期:2025-02-14
证券代码:835553 证券简称:瑞兴医药 主办券商:东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长黄凌云
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数4315.32万股,占公司有表决权股份总数的 55.35%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营需要,公司对 2025 年度日常性关联交易作如下预计:
预计关联交
关联方名称 关联关系说明 交易内容 易金额(万
元)
合肥华威药业有限 向关联方购买
公司参股公司 500.00
公司 原材料
合肥华威药业有限 向关联方出售
公司参股公司 500.00
公司 产品
合肥华威药业有限 向关联方提供
公司参股公司 500.00
公司 劳务
公司实际控制人黄凌
上药控股佛山有限 云间接持股 35.28%并 向关联方出售
公司 由其哥哥黄凌辉担任 产品 2,000.00
董事兼总经理的企业
公司实际控制人黄凌
上药控股佛山有限 云间接持股 35.28%并 向关联方购买
公司 由其哥哥黄凌辉担任 原材料 500.00
董事兼总经理的企业
实际控制人黄凌云通
安徽美欣制药有限 向关联方购买
公司 过华威药业控制 100% 原材料 500.00
表决权的公司
实际控制人通过华威
广东康正德药业有 向关联方购买
限公司 药业控制 51%表决权 原材料 3,000.00
的公司
实际控制人通过华威
广东康正德药业有 向关联方提供
限公司 药业控制 51%表决权 劳务 500.00
……
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